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Publicaciones Universidad Andina

Lavado de activos. Ecuador en la mira del GAFI, 2010-2014

Lavado de activos. Ecuador en la mira del GAFI, 2010-2014

Autora: Daniela Solano C.

Ciudad: Quito

Casa Editorial: Universidad Andina Simón Bolívar

Año: 2019

Volumen: 254

Número de páginas: 118

Formato: 15 x 21 cm

ISBN: 978-9978-19-948-0

Reseña

Ante la mundialización del crimen organizado y la necesidad de prevenir y sancionar el lavado de activos, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) extiende desde 1990 un conjunto de recomendaciones obligatorias bajo advertencia de tomar sanciones públicas ante la falta de colaboración, que pudiera poner en riesgo el sistema financiero y la seguridad internacionales. Este trabajo analiza la cooperación para la lucha contra el lavado de activos desde una perspectiva realista, tomando como caso de estudio la relación GAFI­Ecuador entre 2010 y 2014, período en el que el país ingresó a las listas de no cooperantes. El estudio evidencia que, más allá de visiones constructivistas sobre las relaciones internacionales ­que no contemplan la lucha permanente de poder­ los Estados siguen actuando en términos de poder y en función de sus intereses. Se concluye que no es suficiente cumplir las recomendaciones del GAFI para erradicar este delito: lo técnico y lo político deben ir de la mano.

 

Contenido

Agradecimientos
Siglas
Introducción
 
Capítulo primero
Marco Teórico
1.Antecedentes
2.Evolución y alcance del concepto
2.1. Primeras referencias legales y reacciones mundiales contra el lavado de activos
2.2 Cuantificación del delito
3. Globalización y regímenes internacionales en materia de lavados de activos
3.1. Globalización y crimen organizado transnacional
3.2. Construyendo regímenes internacionales más sólidos en materia de lavado de activos
3.3 Actores en la mira
4. Realismo, poder y seguridad
4.1. Realismo
4.2. Poder
4.3. Seguridad
 
Capítulo segundo
GAFI y Ecuador: 2010- 2014
1.Principales lineamientos internacionales
1.1. GAFI
1.2. GAFILAT
1.3. Normativa nacional
2.Paises no cooperantes y declaraciones públicas
2.1. Breve descripción histórica de los listados
2.2. Dinámica y alcance de los listados y declaraciones públicas del GAFI
2.3 Caso Ecuador 2010- 2014: Cumplimiento de las recomendaciones, problemas y estrategia nacional
2.3.1. Construyendo un sistema financiero mundial con base en la transparencia
2.3.2. Procedimiento para la inclusión en los listados GAFI
2.3.3. Estudio del caso ecuatoriano: 2010- 2014
 
Capítulo tercero
¿Quién gana? ¿Quién pierde?
1.Gobernanza global y soberanía
2.Orden e inseguridad
3.Un espacio para la doble moral
4.Las reacciones desde el Sur
 
Conclusiones
 
Referencias

Datos del autor

Daniela Solano (Quito, 1980) es licenciada en Sociología con mención en Relaciones Internacionales (2004) por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y magíster en Relaciones Internacionales con mención en Negociaciones Internacionales y Manejo de Conflictos (2016) por la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Es consultora en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Se desempeñó como directora general de la Unidad de Inteligencia Financiera de Ecuador y coordinadora nacional ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.

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